Billonario sospechado de apropiarse de 1,8 mil millones USD del banco más grande de India
Billonario sospechado de apropiarse de 1,8 mil millones USD del banco más grande de India
De Lidia Richins, Marketing −
Distribuidor de diamantes
Nirave Modi actualmente ocupa el lugar 85 de los hombres más ricos de India. Él, tal como su padre y abuelo que lo precedieron, se ha hecho rico en el negocio de los diamantes. Él tiene tiendas en India, Nueva York, Las Vegas, Beijing y Hong Kong. Los actores Priyanka Chopra (estrella de «Quantico») y Rosie Huntington-Whitely (estrella de «Transformers 3») acaban de ser contratadas como embajadoras de marca para su empresa. El patrimonio neto de Modi era más de 1,74 mil millones USD. Por supuesto, eso fue antes de que los investigadores confiscaron 200 USD de sus activos.
El principal sospechoso
Nirave Modi ha sido nombrado un principal sospechoso de una estafa de 1.8 mil millones USD contra el Punjab Banco Nacional. Esto sigue una previa queja que el banco les hizo a autoridades en principios de enero de 2018, reclamando que Modi y varios otros se apropiaron de 44 millones USD del banco. No está tan claro cómo los dos informes están conectados.
Empleados del banco bajo investigación
Unos empleados son sospechados de haber ayudado a los clientes cometer el fraude, y están bajo investigación también. Mientras tanto, el pasaporte de Modi ha sido suspendido. Él tiene una semana para impugnar la suspensión, y si no lo hace se le revocará. Actualmente se cree que está en Nueva York. Parece que el gobierno quiere evitar la molestia eventual de la extradición, lo cual fue un problema grande en un caso similar con Vijay Mallaya, un barón de licor.
Encontrar la verdad
Con tanto en juego es esencial que se destape la verdad. Aunque los investigadores todavía tendrán que acumular la evidencia, la tecnología de detección de mentiras podrá indicarles la dirección correcta. Si bien el polígrafo tiene una precisión de 85 por ciento, si se junta con una nueva tecnología llamada EyeDetect® las autoridades pueden estar 99 por ciento seguros si Nirave Modi es inocente o culpable. Al empezar la investigación en la dirección correcta podría impulsar la inspección y destapar rápidamente quien fue el responsable del fraude de 1,8 mil millones USD.
Aprende más sobre EyeDetect aquí
Fuente
Foto por / Niels Steeman
