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Robo
Robo de dinero, productos, o equipo
para uso personal o para reventa.
Delitos graves
Comisión de delitos graves,
sea detectado o no detectado.
Divulgación de información
Fuga o divulgación de información confidencial
a personas no autorizadas.
Narcotráfico
Participación en la fabricación, transporte o
distribución de drogas ilegales.
Fraude documental
Modificación o alteración de documentos.
Transacciones no autorizadas
Realizar transacciones financieras ilegales.
Análisis de orina
Descubra un historial de consumo de drogas ilegales
en lugar de detección reciente de drogas.
Consumo de drogas ilegales
Consumo de drogas ilegales
dentro de un plazo de tiempo.
Sobornos
Ofrecer o aceptar sobornos para beneficiarse.
Vínculos a grupos delictivos
Trabajar, apoyar o recibir beneficios personales
de un grupo delictivo o crimen organizado.
Terrorismo
Tener vínculos con terroristas.
Delitos cibernéticos
Vandalismo o sabotaje electrónico como
virus o estafas por correo electrónico.
Robo de combustible
Robo de combustible a la empresa.
Robo de identidad
Robar o vender la identidad o
recursos financieros de otras personas.
