Los 10 principales signos de advertencia de que los empleados le están robando
Por Russ Warner, director de operaciones
¿Cómo se sabe que los empleados le están robando?
El robo por parte de los empleados representa una amenaza significativa y a menudo subestimada para los resultados y la integridad operativa de cualquier organización. Es un riesgo que debe gestionarse con la misma seriedad que los ciberataques externos o la competencia del mercado.
Como líderes, es nuestra responsabilidad implementar controles para disuadir el robo y comunicar una estrategia clara para mantener una cultura de integridad y honestidad.
Ninguna medida por sí sola puede eliminar el riesgo, pero reconocer los signos de advertencia del robo y el fraude por parte de los empleados y aprovechar las herramientas modernas y objetivas puede reducir drásticamente la exposición de su organización.
10 signos de advertencia
- Discrepancias financieras: ¿Tiene escasez de efectivo sin explicación, documentos financieros alterados o patrones extraños en las transacciones?
- Cambios repentinos en el estilo de vida: ¿Hay algún empleado que tenga un estilo de vida que supere lo que su salario le permite? ¿Está comprando artículos de lujo o haciendo viajes extravagantes
- Cambios en el comportamiento: ¿Nota signos de mayor secretismo, actitud defensiva, o una actitud posesiva hacia su trabajo o archivos? Los empleados que se aíslan pueden estar escondiendo algo.
- Negativa a tomarse tiempo libre: ¿Hay empleados que se nieguen constantemente a tomar vacaciones o días por enfermedad? Esto puede estar relacionado con el miedo a ser descubiertos durante su ausencia cuando alguien más debe cubrir su puesto.
- Quejas de clientes y proveedores: ¿Algún cliente afirma que ya pagó una factura, o un proveedor informa de facturas impagas? Estos pueden ser signos de que se está desviando dinero.
- Transacciones raras: ¿Tiene alguna irregularidad, como pagos duplicados, reembolsos inexplicables, o cheques a nombre de personas no autorizadas?
- Inventario no contabilizado: ¿Ha habido un aumento constante de productos o suministros faltantes
- Horas de trabajo extrañas: ¿Alguien trabaja habitualmente hasta tarde, los fines de semana, o en otros momentos sin supervisión?
- Dificultades financieras: No siempre es un signo definitivo de culpa, pero, ¿algún empleado se enfrenta a dificultades financieras significativas, como grandes deudas personales o tiene adicciones?
- Prueba de controles de seguridad: Un empleado que muestra un interés no normal en cómo funcionan los controles financieros, o intenta obtener acceso no autorizado a sistemas seguros, podría estar buscando una vulnerabilidad para explotar.
La necesidad de evaluaciones de credibilidad objetivas
El primero paso es observar los signos de advertencia. Cuando una empresa tiene una razón legítima para sospechar de fraude, la siguiente fase requiere un proceso objetivo y defendible. Aquí es donde entran en juego las tecnologías modernas de evaluación de credibilidad.
EyeDetect® y VerifEye® pueden detectar el engaño con precisión al medir cambios imperceptibles en el comportamiento ocular, incluida la dilatación de la pupila y los comportamientos de lectura. Pueden integrarse en una política continua de pruebas a los empleados actuales para verificar el cumplimiento de los estándares de la organización, además de ser herramientas en investigaciones internas.
Al combinar la supervisión tradicional con soluciones avanzadas y validadas científicamente, las organizaciones pueden crear un entorno más seguro, cultivar una cultura de integridad y proteger sus activos desde dentro.
